Проверка контрагента
Любая сделка требует уверенности в обязательности и благонадежности делового партнера. Особенно когда в дело вложен колоссальный труд, а на кону стоят внушительные суммы.
Планируете сотрудничество с новым поставщиком и не хотите рисковать, внося крупную предоплату?
Заключаете контракт на совместный проект и желаете удостовериться, достаточно ли надежен компаньон?
Собираетесь подписать договор с отсрочкой платежа, но сомневаетесь в добросовестности второго участника сделки?
На выручку придет проверка контрагента. Какое бы позитивное впечатление не производил потенциальный партнер, необходимо раздобыть всю возможную информацию о нем, прежде чем вступать в деловые отношения. Проверка поможет выяснить, кто скрывается за респектабельной вывеской, заслуживает ли компаньон доверия и не тянется ли за ним шлейф скандальных историй.
Какие документы запрашивает юрист при проверке контрагента
- свидетельство о государственной регистрации;
- устав компании;
- данные о представительствах и филиалах;
- информацию о руководстве, акционерах и совете директоров;
- бухгалтерскую отчетность — за текущий период и предшествующие три года;
- сведения по штрафам и задолженностям;
- отчеты о проверках контролирующими органами;
- информацию об участии в арбитражных спорах и наличии исполнительных производств;
- данные о налоговых нарушениях.
К каким выводам позволяет прийти проверка
Благодаря полученной информации юристы выносят обоснованную оценку надежности и платежеспособности компании, безошибочно выявляют фирмы-однодневки, вычисляют признаки грозящего банкротства. По итогам проведенной работы они дают клиенту одну из следующих рекомендаций:
- от заключения сделки лучше отказаться;
- оформление договора безопасно;
- условия сделки следует изменить, чтобы снизить потенциальные риски.
Вынесенное решение специалисты подкрепляют документами, цифрами и фактами.
Когда проверка контрагента настоятельно рекомендуется
Специалисты советуют проводить проверку благонадежности контрагента перед заключением договора в 10 случаях из 10. Это убережет от многих негативных последствий. Особенно важно получить информацию о новом партнере, если:
- планируется долгосрочное сотрудничество;
- договор подразумевает внесение предоплаты;
- контрагент зарегистрирован в другом регионе;
- отсутствуют данные о государственной регистрации потенциального партнера;
- со стороны контрагента в оформлении участвуют неуполномоченные лица или посредники;
- компания зарегистрирована незадолго до заключения сделки.
Чем опасно сотрудничество с непроверенным партнером
Помимо очевидного риска — финансового, существует ряд других.
Законодательный риск
В случае заключения сделки с недобросовестным партнером второму участнику грозят нежелательные последствия со стороны ФНС. Ему придется нести налоговые обязательства «за себя и за того парня», и он надолго окажется в зоне пристального внимания налоговых органов. Если со стороны контрагента будет допущено крупное нарушение, без вины виноватую вторую сторону могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.
Риск претензий к лицам, заключившим соглашение
Провальная сделка с нерадивым партнером может обернуться неприятными последствиями для должностных лиц, ответственных за ее заключение. Акционеры и руководство компании могут возложить на инициаторов договора обязательства по компенсации причиненных убытков.
Репутационный риск
Сотрудничество с бесчестным контрагентом может нанести серьезный урон репутации компании. На восстановление подорванного доверия потребуется немало времени и усилий. Проще не допустить сделки с непроверенной фирмой, чем устранять последствия. Поэтому юридическая проверка контрагентов должна стать нормой для заботящейся о своей репутации компании.
Проверка зарубежных контрагентов
Заключение внешнеэкономической сделки требует более основательной проверки компаньона. В случае его недобросовестности компания-участник договора понесет существенные убытки. Иностранного партнера труднее привлечь к ответственности, да и арбитражный процесс с его участием будет более сложным и затратным. При проверке зарубежного партнера следует выяснить его финансовое состояние и уточнить правовой статус. Необходимо также получить информацию о том, не ведется ли в отношении этой фирмы процедура ликвидации, нет ли данных о риске банкротства.
Помощь юриста в проверке контрагента
Если хотите выяснить, что представляет собой ваш потенциальный партнер, обращайтесь в нашу компанию. Наши юристы располагают всеми инструментами, необходимыми для глубокой и качественной проверки благонадежности фирмы, с которой вы собираетесь подписать соглашение. Мы подключим связи и полномочия, чтобы получить все необходимые данные, и применим знания и опыт, чтобы проанализировать их и дать вам обоснованную рекомендацию.
Судебные решения
Отзывы клиентов
Юристы
Выражаю свою благодарность Каваляускас Василию Анатольевичу за квалифицированное ведение моего дела, грамотную консультацию и обоснование решения, которые привели к возмещению заявленных требований.
С уважением, Бусыгин Александр Иванович
26.12.2017
Выражаю глубокую благодарность юристу Степанову Денису Юрьевичу за высокий профессионализм и внимательность по отношению к своему делу при рассмотрении вопроса по слову с подрядчиком, который ненадлежащим образом выполнил работу по воздвижению винтового фундамента. Стоимость работ составила 178 300 руб. И судом Выборгского района (Дело №2-1432/2018) от 12.03.18 г.) взысканию с учетом всех штрафов – 504 800 руб.
Еще раз благодарю и желаю успехов в Вашей дальнейшей работе и только успешных ведений дел.
Благодарный Вам, Ваш клиент.
18.05.18г.
Уважаемый Павлюченко Александр Викторович. Позвольте выразить искреннюю благодарность за оказанную квалифицированную юридическую помощь. Благодаря Вашему профессионализму удалось добиться решения в мою пользу. Желаю Вас дальнейшего процветания и профессионализма.
Радхуан Мохамед
08.06.2018г
Сергей Вячеславович! Большое спасибо за консультацию! Все детали были мне подробно раскрыты, на все вопросы были получены исчерпывающие ответы. очень рад получить помощь от квалифицированного специалиста!
Вравеевский С.А.
18.12.2018 г.
Прошу выразить огромную благодарность Каваляускас Василию Анатольевичу за грамотность, консультацию и внимание к клиентке, которая попала в сложную ситуацию; а также прекрасным чутким администраторам.
Желаю процветания компании и хороших клиентов.
С уважением, Соболева Елена Петровна.
19.09.2018 г.
Прошу выразить благодарность коллективу «Юридического Агентства Санкт-Петербурга», и особенно, Иванову Артему Игоревичу, за грамотные действия и решение по моему гражданскому делу. Смею утверждать, что это одна из лучших юридических фирм в городе, т.к. очень сблизился с юристами. Все делается своевременно и по делу. Удачи коллективу во всем.
С уважением, Надеждин А.Н.
7.06.2018 г.
Руководство школы по хоккею «СП-Стрельна» благодарит коллектив Юридического агентства Санкт-Петербурга за многолетнее плодотворное сотрудничество и поддержку российского детского хоккея, целеустремленность и профессиональный подход.
Искренне желаем сотрудникам Юридического агентства Санкт-Петербурга больших побед, профессиональных успехов и неиссякаемой жизненной энергии!
Выражаю благодарность Василию Анатольевичу в правильной и грамотной юридической помощи в решении моего дела. Желаю Вам и всей Вашей компании процветания и успехов.
От всей души, В.В. Иванов. 10.05.2018г.
Выражаю свою благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за квалифицированное ведение моего дела, грамотную консультацию и обоснованные решения, которые привели к возмещению всех заявленных убытков.
С уважением, Евгений Невинчаный
Хочется выразить благодарность Каваляускус Василию Анатольевичу, Павлюченко Александру Викторовичу и Лобурь Максиму Андреевичу за оказание квалифицированной юридической помощи, с помощью которой моя проблема решилась быстро, четко. Всегда при обращении находил понимание и внимание. Хорошо, что в «Обществе защиты прав потребителей» работают такие юристы и адвокаты. Успехов Вам в дальнейшей работе и отстаивании интересов потребителей.
С уважением, Трук Н.Н.
07.05.2018