Недобросовестный контрагент
Риски работы с недобросовестными контрагентами состоят не только в том, что вам не поставят товары, не окажут услуги или не заплатят. Если ИП или юридическое лицо ведет дела с теми, кто на плохом счету у налоговой, привлек внимание ФАС (антимонопольная служба) или Роспотребнадзора, то у него могут возникнуть проблемы:
- ФНС следит за тем, чтобы сделки не были фиктивными и не были частью схем обналичивания средств организаций или неправомерного ухода от налогов;
- ФАС, как и Роспотребнадзор, в числе прочего, пресекает незаконную (без лицензий и разрешений) предпринимательскую деятельность.
К сожалению, презумпция невиновности, которой придерживается отечественное законодательство, в данном случае превращается в принцип бумеранга. Часть ответственности за нарушения гражданского и налогового законодательства контрагентом может быть переложена на организацию или индивидуального предпринимателя, которые заключали с ним сделки. Не всегда. Вероятно — удастся доказать невиновность. Но попасть на карандаш к налоговой и испортить деловую репутацию в этой ситуации легко.
Закон: постановлением Высшего арбитражного суда РФ № 53 в обиход введено определение «должная осмотрительность». Ею должен руководствоваться предприниматель, когда планирует заключить сделку с контрагентом.
Хотя, согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского и пункту 7 статьи 3 Налогового кодекса, налогоплательщик по умолчанию добросовестен, арбитражные суды далеко не всегда трактуют закон буквально. В результате, недобросовестный контрагент тянет на дно и своего не вполне осмотрительного поставщика, покупателя или заказчика.
С непроверенными контрагентами работать опасно: главным образом из-за того, что быстро понять, насколько он чист, не всегда просто.
Как проверить контрагента
Проверка недобросовестности контрагентов, если они новые — обязательный этап подготовки к совершению сделки. И хотя далеко не вся информация о юрлице или ИП может быть доступной, того, что есть, хватает, чтобы сформировать первое впечатление о потенциальном партнере по сделке.
Важно! С 2016 года Федеральная налоговая служба ежемесячно публикует данные о контрагентах на своем официальном сайте. То, что раньше было налоговой тайной, таковой уже не является. Поэтому, если повезет, на портале ФНС можно найти информацию о балансе, хозяйственных операциях, долгах и нарушениях.
Какие-то данные можно найти и в других открытых источниках. Реестров недобросовестных контрагентов, как созданных Роспотребнадзором и ФАС, так и стихийно возникших в соцсетях и на тематических форумах, немало. Но времени на их изучение, как правило, нет совсем. Поэтому одним из основных источников информации о недобросовестности или ненадежности стороны сделки может стать просто наблюдение на переговорах и изучение предоставленной самим контрагентом информации.
Признаки недобросовестных контрагентов
Насторожиться стоит, если:
- нет данных о реальном адресе офиса, склада или производства;
- не удается пообщаться лично с руководством контрагента;
- право подписи «с той стороны» у человека, должность которого не предполагает участия в заключении сделок;
- в пакет документов для сделки не входит выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Что делать, если есть подозрения
Хотя единственная, кто признает контрагента недобросовестным на официальном уровне, — это ФНС, опираться только на ее данные не получится. Они не всегда полны и актуальны. Поэтому подозрения в недобросовестности контрагента — это повод более плотно заняться сбором информации. И не обязательно самостоятельно. «Юридическое агентство Санкт-Петербурга» готово помочь вам в проверке контрагентов. Мы проводим:
- поиск по ЕГРЮЛ, ЕГРИП и другим источникам;
- анализ предоставленных для сделки документов (как по отдельности, так и с точки зрения комплектности пакета);
- поиск по базе адресов (с выяснением, не является ли адрес юрлица фиктивным).
Специалисты агентства берутся за защиту прав клиента, если ему грозит ответственность за недобросовестного контрагента. Услуги агентства позволят:
- снизить риск того, что вы заключите сделку с ненадежным контрагентом;
- избежать пристального внимания ФНС и ФАС;
- не попасть в черные списки контролирующих организаций;
- обосновать и получить налоговые вычеты (в них часто отказывают, ссылаясь на сомнительность сделки).
Судебные решения
Отзывы клиентов
Юристы
Выражаю благодарность Василию Анатольевичу в правильной и грамотной юридической помощи в решении моего дела. Желаю Вам и всей Вашей компании процветания и успехов.
От всей души, В.В. Иванов. 10.05.2018г.
Выражаю благодарность Василию Анатольевичу за профессиональную и грамотную помощь в решении вопроса о защите моих прав потребителя. В результате мной была получена достойная компенсация от компании – «обидчика». Спасибо!
Волкова Н.Е.
30.11.2018г.
Прошу выразить огромную благодарность сотруднику Вашей компании Василию Анатольевичу за огромную поддержку за грамотную защиту по моему делу. А также за хорошее отношение к людям.
Буду рекомендовать Вашу организацию всем своим друзьям и близким.
Желаю Вам успехов и процветания,
14.05.2018г.
Большое спасибо Сергею Вячеславовичу за полную и детальную консультацию. Ранее я не сталкивался с оказанием юридической помощи, но теперь под очень благоприятным впечатлением обязательно буду обращаться снова в будущем.
Шубаков Алексей
17.10.2018 г.
Я, Фомин Матвей Алексеевич, благодарен за своевременно оказанную юридическую консультацию и оперативную помощь в решении моего вопроса Каваляускас Василию Анатольевичу.
Спокойствие и решительность.
Спасибо Вам.
Фомин М.А.
Хочу выразить глубочайшую благодарность Суховарову Юрию Владимировичу за человеческое отношение к моей проблеме и подробную профессиональную консультацию по ее решению. Почаще бы такие люди встречались в моей жизни.
С уважением, Гавричков Александр Николаевич.
Хочется выразить благодарность Каваляускус Василию Анатольевичу, Павлюченко Александру Викторовичу и Лобурь Максиму Андреевичу за оказание квалифицированной юридической помощи, с помощью которой моя проблема решилась быстро, четко. Всегда при обращении находил понимание и внимание. Хорошо, что в «Обществе защиты прав потребителей» работают такие юристы и адвокаты. Успехов Вам в дальнейшей работе и отстаивании интересов потребителей.
С уважением, Трук Н.Н.
07.05.2018
Хочу выразить огромнейшую благодарность и признательность Соловьеву Константину Васильевичу за внимательное отношение, очень грамотную консультацию. И, если когда-нибудь мне потребуется юридическая поддержка, непременно обращусь именно к нему. Также хочу отметить Кутузову Дарью Валентиновну, которая с улыбкой встретила, ответила на некоторые интересующие меня вопросы. Желаю компании успехов, дальнейшего процветания, побольше клиентов.
Прошу выразить огромную благодарность сотрудникам Вашей компании, — Сергею Вячеславовичу Мавричеву и Константину Васильевичу Соловьеву за огромную поддержку, за грамотное разъяснение и хорошее отношение к людям. Желаю Вам успехов и расцветания.
Грешина П.В.
23.03.2018г.
Сердечно благодарю адвоката Василия Анатольевича за квалифицированное и вежливое обслуживание. Всегда будем обращаться и скажем своим друзьям. Благодарим.
Елена 8 (965) 000-15-47
Александр 998-98-59