Проверка контрагента
Любая сделка требует уверенности в обязательности и благонадежности делового партнера. Особенно когда в дело вложен колоссальный труд, а на кону стоят внушительные суммы.
Планируете сотрудничество с новым поставщиком и не хотите рисковать, внося крупную предоплату?
Заключаете контракт на совместный проект и желаете удостовериться, достаточно ли надежен компаньон?
Собираетесь подписать договор с отсрочкой платежа, но сомневаетесь в добросовестности второго участника сделки?
На выручку придет проверка контрагента. Какое бы позитивное впечатление не производил потенциальный партнер, необходимо раздобыть всю возможную информацию о нем, прежде чем вступать в деловые отношения. Проверка поможет выяснить, кто скрывается за респектабельной вывеской, заслуживает ли компаньон доверия и не тянется ли за ним шлейф скандальных историй.
Какие документы запрашивает юрист при проверке контрагента
- свидетельство о государственной регистрации;
- устав компании;
- данные о представительствах и филиалах;
- информацию о руководстве, акционерах и совете директоров;
- бухгалтерскую отчетность — за текущий период и предшествующие три года;
- сведения по штрафам и задолженностям;
- отчеты о проверках контролирующими органами;
- информацию об участии в арбитражных спорах и наличии исполнительных производств;
- данные о налоговых нарушениях.
К каким выводам позволяет прийти проверка
Благодаря полученной информации юристы выносят обоснованную оценку надежности и платежеспособности компании, безошибочно выявляют фирмы-однодневки, вычисляют признаки грозящего банкротства. По итогам проведенной работы они дают клиенту одну из следующих рекомендаций:
- от заключения сделки лучше отказаться;
- оформление договора безопасно;
- условия сделки следует изменить, чтобы снизить потенциальные риски.
Вынесенное решение специалисты подкрепляют документами, цифрами и фактами.
Когда проверка контрагента настоятельно рекомендуется
Специалисты советуют проводить проверку благонадежности контрагента перед заключением договора в 10 случаях из 10. Это убережет от многих негативных последствий. Особенно важно получить информацию о новом партнере, если:
- планируется долгосрочное сотрудничество;
- договор подразумевает внесение предоплаты;
- контрагент зарегистрирован в другом регионе;
- отсутствуют данные о государственной регистрации потенциального партнера;
- со стороны контрагента в оформлении участвуют неуполномоченные лица или посредники;
- компания зарегистрирована незадолго до заключения сделки.
Чем опасно сотрудничество с непроверенным партнером
Помимо очевидного риска — финансового, существует ряд других.
Законодательный риск
В случае заключения сделки с недобросовестным партнером второму участнику грозят нежелательные последствия со стороны ФНС. Ему придется нести налоговые обязательства «за себя и за того парня», и он надолго окажется в зоне пристального внимания налоговых органов. Если со стороны контрагента будет допущено крупное нарушение, без вины виноватую вторую сторону могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.
Риск претензий к лицам, заключившим соглашение
Провальная сделка с нерадивым партнером может обернуться неприятными последствиями для должностных лиц, ответственных за ее заключение. Акционеры и руководство компании могут возложить на инициаторов договора обязательства по компенсации причиненных убытков.
Репутационный риск
Сотрудничество с бесчестным контрагентом может нанести серьезный урон репутации компании. На восстановление подорванного доверия потребуется немало времени и усилий. Проще не допустить сделки с непроверенной фирмой, чем устранять последствия. Поэтому юридическая проверка контрагентов должна стать нормой для заботящейся о своей репутации компании.
Проверка зарубежных контрагентов
Заключение внешнеэкономической сделки требует более основательной проверки компаньона. В случае его недобросовестности компания-участник договора понесет существенные убытки. Иностранного партнера труднее привлечь к ответственности, да и арбитражный процесс с его участием будет более сложным и затратным. При проверке зарубежного партнера следует выяснить его финансовое состояние и уточнить правовой статус. Необходимо также получить информацию о том, не ведется ли в отношении этой фирмы процедура ликвидации, нет ли данных о риске банкротства.
Помощь юриста в проверке контрагента
Если хотите выяснить, что представляет собой ваш потенциальный партнер, обращайтесь в нашу компанию. Наши юристы располагают всеми инструментами, необходимыми для глубокой и качественной проверки благонадежности фирмы, с которой вы собираетесь подписать соглашение. Мы подключим связи и полномочия, чтобы получить все необходимые данные, и применим знания и опыт, чтобы проанализировать их и дать вам обоснованную рекомендацию.
Судебные решения
Отзывы клиентов
Юристы
Уважаемый руководитель!
Прошу выразить огромную благодарность юристу Кузнецовой Лидии Александровне за профессиональную консультацию в решении моей проблемы, за чуткое, внимательное отношение ко мне, как к клиенту, за грамотный подход к делу. Также хочу выразить искреннюю благодарность коллективу за доброжелательность, профессионализм. Желаю вам дальнейших успехов на юридическом поприще.
Хочу выразить глубочайшую благодарность Суховарову Юрию Владимировичу за человеческое отношение к моей проблеме и подробную профессиональную консультацию по ее решению. Почаще бы такие люди встречались в моей жизни.
С уважением, Гавричков Александр Николаевич.
Выражаю огромную благодарность за проявленную ко мне и к моему вопросу адвокату Сергею Вячеславовичу. Нет слов от чувств благодарности за проявленный профессионализм и самое большое человеческое сочувствие и понимание! Всего Вам самого хорошего! Здоровья, успехов в работе и долгих лет жизни!
Большое спасибо!
С уважением, Надежда Анатольевна Уварова, 25.07.2019 г.
Выражаю свою огромную благодарность юристу Константину Васильевичу за внимательное, доброе, а ,главное, очень понятное и грамотное разъяснение моей ситуации. Приятно осознавать, что мир не без добрых людей. Желаю Константину Васильевичу крепкого здоровья, успехов во всем, процветания, хороших, благодарных клиентов и всего наилучшего. С уважением.
Киккас В.П. благодарна Юридическому Агентству Санкт-Петербурга за понимание ситуации и своевременную помощь в моей ситуации, казалось бы, безнадежной, лично Степанову Денису Юрьевичу, надеюсь и впредь на сотрудничество.
Киккас В.П.
08.11.2018г.
Я, Егорова Антонина Николаевна, очень довольна консультацией Суховарова Юрия Владимировича. Благодарю за внимательность и понимание. Желаю дальнейшего профессионального роста.
Выражаю огромную благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за оперативность и профессионализм в решении спорных вопросов. Досудебное урегулирование исполнено в максимально короткий срок.
Балицкая А.С., 15.05.2019 г.
Выражаю искреннюю благодарность Василию Анатольевичу за профессионализм и высококвалифицированную помощь в решении вопроса о защите моих прав как потребителя. В результате мной была получена достойная компенсация от фирмы-«обидчика».
Огромное спасибо. 09.07.2019 г.
Я, Корчагин Дмитрий Владимирович, выражаю благодарность и признательность юристу Суховарову Юрию Владимировичу за качественную и квалифицированную консультацию. Спасибо.
Выражаю глубочайшую благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за предоставленную консультацию и грамотный подход к делу, а также успешный исход в моей проблеме.
А также хочу выразить благодарность за доброжелательность.
Желаю Вам успехов в этой нужной для нас работе.
С уважением, Сонец В.В.
17.05.2018 г.