Мошенничество в строительных организациях
Мошенничество в строительной сфере – очень распространенное явление, которое объясняется множеством причин. С одной стороны – это растущая востребованность услуг и желание недобросовестных компаний наживаться на нуждах людей.
С другой – объективные факторы – колоссальное количество материальных ценностей, сложности с контролем за ходом работ в силу удаленности объекта от офиса, внушительный объем наличных средств, который в целях экономии используется для закупки материалов на строительных рынках и у частников.
Признаком того, что перед вами мошенники, служат проблемы с финансовой отчетностью компании и первичными документами. Чтобы разобраться в них, нужно соответствующие финансовые или юридические знания. Мы приведем самые распространенные мошеннические схемы в строительстве, распознать которые сможет каждый.
Чистое мошенничество
Самая распространенная схема обмана – это требование предоплаты. Иногда недобросовестные компании просят хоть какую-то сумму, хотя бы 1 %. Но при этом перевод нужно сделать на карту физического лица или вообще оплатить наличными. С безналичными платежами обмануть сложнее, хотя подобные случаи тоже встречаются, даже при наличии действующего договора на ипотеку.
Совет один – всеми способами отказывайтесь от внесения предоплаты. Если не получается, обязательно требуйте подтверждающие документы – приходные ордеры, чеки, накладные на материалы. Они должны быть заполнены аккуратно, с печатями и подписями. И никаких переводов на банковские карты или электронные кошельки.
Махинации с документами
Вам предоставляют договор, но при проверке может оказаться, что юридическое лицо давно ликвидировано или вовсе никогда не существовало.
Встречаются случаи с предложением купить участок под строительство, который принадлежит третьим лицам. В результате вы ведете разговоры или с мошенником, или с субподрядчиком, который ничего не решает.
Чтобы избежать обмана, обязательно проверьте информацию об участке на публичной кадастровой карте. Запросите данные о строительной компании с сайта nalog.ru. Чтобы убедиться в добросовестности исполнителя, посетите возведенные ими дома, осмотрите интерьер и пообщайтесь с владельцами.
Офис компании можно посетить лично, поэтому подписывайте любые документы только там – никаких встреч в кафе, на объекте или в близлежащем магазине стройматериалов.
Умышленное банкротство подрядчика
Очень популярная схема, позволяющая застройщику уйти от исполнения обязательств по договору – признать себя банкротом. При этом с правовой точки зрения компания остается чистой, потому что доказать в суде умышленность банкротства и найти в нем признаки мошенничества крайне сложно.
Существует несколько подозрительных признаков, свидетельствующих о скором банкротстве: нехватка кадров, постоянная суета и переносы сроков, задержки с подвозом или закупкой материалов, уклонения от встреч и размытые ответы на любой вопрос.
Чтобы избежать обмана, побольше общайтесь с простыми рабочими, прорабами или бригадирами. Корпоративная этика на таком уровне встречается не всегда, особенно, если людям начали задерживать зарплату. Проявляйте участие и задавайте вопросы. Специалист в своем деле легко на них ответит, а добросовестная компания только приветствует конструктивный диалог.
Перепродажа компании или вывод бизнеса в оффшор
В процессе возведения объекта вы внезапно можете узнать, что у вашего подрядчика сменился собственники, юридический адрес или банковские реквизиты. Если это произошло без уведомления, обращайтесь за консультацией к юристам или пишите заявление в прокуратуру для проверки работы строительной компании.
Добросовестный партнер всегда предупреждает о таких моментах заранее, ведь проблема легко решается: расторгается старый договор и заключается новый на прежних условиях, но с новыми реквизитами и адресом.
Воровство материалов
Излюбленная схема, которую упрощает отсутствие контроля со стороны заказчика и удаленность объекта от офиса. Обычно такое начинается уже в процессе работы, когда бдительность притупилась и сомнения ушли. Чаще всего это не мошенничество со стороны руководства, а банальный обман работников. Чтобы избежать постоянной закупки пропадающих материалов:
- Внимательно следите за всеми материальными ценностями, пересчитывайте их после закупки и в процессе работы. Требуйте фото- и видеодоказательства выполняемых работ. У многих серьезных застройщиков на объекте устанавливаются системы видеонаблюдения.
- При выявлении воровства и недостачи обращайтесь к руководству с требованием расторгнуть договор. Если оно замешано в краже, это сразу станет понятно. Если дело в нечестных работниках, то их уволят, а вам предложат скидку или дополнительные выгоды. В таких ситуациях репутация стоит выше прибыли.
Нарушение технологий строительства
Причин две – непрофессионализм (незнание базовых вещей) и предумышленное нарушение. Первое встречается чаще, потому что некоторые застройщики даже не стремятся повышать качество выполнения работ. Средний жизненный цикл строительной компании – 3 года, за которые можно сдать несколько объектов, получить деньги и закрыть бизнес.
Выявить преднамеренное нарушение технологий очень сложно, особенно если у вас отсутствуют профильные навыки в строительстве. Вам могут в красках описывать современность технологий и преимущества материалов, но сделают побыстрее с использованием самых дешевых материалов.
Список нарушений можно продолжать до бесконечности: использование более дешевых марок бетона, уменьшение толщины стен, утеплителя, отказ от паро- или гидроизоляции, неправильный расчет и выбор фундамента, некачественный монтаж перекрытий.
Эти недоработки критичны, потому что их устранение потребует серьезных затрат или демонтажа здания. Кроме того, на исправление недочетов будет очень сложно найти исполнителя: никто не стремится дорабатывать за кем-то.
Чтобы избежать обмана с материалами и технологиями, почаще посещайте объект. Найдите эксперта или консультанта в этой сфере или хотя бы знакомого строителя. Согласовывайте каждый этап и на минимальной уровне разберитесь в том, что вам предлагают.
При появлении первых сомнений в грубом нарушении норм расторгайте договор и возвращайте средства. При отказе подавайте в суд, это гарантия проведения объективной экспертизы и возврата потраченных денег. При качественной юридической поддержке можно получить компенсацию морального вреда.
Подмена материалов на более дешевые
Меняют практически все: от деревянных элементов конструкций до бетона и утеплителей. С последним сложнее всего, застройщик может взять с вас деньги за базальтовую вату, вместо нее положить стекловату, а затем зашить стены и перекрытия.
Узнать правду получиться только при ремонте через несколько лет или случайно. Недобросовестные компании стараются не указывать в смете характеристики материалов и производителя, а это существенно влияет на цену. По этой причине:
Согласовывайте все закупки материалов, требуйте товарные накладные и другие документы. Проверяйте маркировку на материалах с тем, что указано в накладных. Обнаружите подмену – требуйте использовать качественную продукцию или расторгайте договор, это веское основание для возврата средств и требования неустойки.
Общие рекомендации
Это только небольшая часть мошеннических схем, которые используются в современном строительстве. Сложность в том, что доказать умысел и привлечь недобросовестного застройщика к уголовной ответственности получается не всегда. Если у вас появились подозрения, обнаружились нестыковки в документах или противоречивая информация о компании, воспользуйтесь консультацией наших юристов и получите подробное руководство к действию.
Это поможет избежать сложностей на начальном этапе, расторгнуть договор, получить вложенные средства и компенсацию. Прежде чем подписывать договор, прочитайте его самостоятельно и покажите специалисту. Задавайте побольше вопросов: не только строительного, но и финансового плана.
Судебные решения
Отзывы клиентов
Юристы
Уважаемый Каваляускас Василий Анатольевич. Позвольте выразить искреннюю благодарность за оказанную квалифицированную юридическую помощь. Благодаря Вашему профессионализму удалось добиться решения в мою пользу. Желаю Вас дальнейшего процветания и профессионализма.
Радхуан М.Р.
08.06.2018 г.
Прошу выразить благодарность Мавричеву Сергею Вячеславовичу за чуткое отношение и понимание к клиентам. Вопрос был разрешен в течении одного дня. Очень благодарен Сергею Вячеславовичу.
Плисецкий В.В.
19.10.2018 г.
Сергей Вячеславович! Благодарю Вас за оказанную квалифицированную консультацию в отношении моего вопроса в сфере защиты прав потребителей (спор с ТК ОПТ, не привезли кухню)
Любовь Туннова
12.12.2018г.
Уважаемые юристы!
Примите нашу глубокую благодарность за внимание, профессиональный подход и желание помочь людям. Особенно хотим выделить Дмитрия Германовича, Дениса Юрьевича, Дарью Валентиновну.
С уважением, А.П. Совенов, Е.Я. Комудина
Выражаю огромную благодарность Павлюченко Александру Викторовичу за оперативность и профессионализм в решении спорных вопросов. Досудебное урегулирование исполнено в максимально короткий срок.
Балицкая А.С., 15.05.2019 г.
Выражаю большую благодарность Сергею Вячеславовичу (юристу фирмы) за очень понятную, доступную помощь в решении моей проблемы (защита прав как потребителя). Обращаюсь уже во второй раз по решению моих проблем. Всегда все …… и в полном объёме.
С благодарностью, Лосева Светлана Ивановна., 15.02.2019 г.
Выражаю благодарность сотрудникам юридической консультации: Андрею Валерьевичу и Дмитрию Константиновичу, которые помогли мне решить неприятную ситуацию с магазином «Пятерочка».
Вопрос был решен в мою пользу без проволочки и быстро. Мне выразили извинения и я получила денежную компенсацию, и все без длительных судебных тяжб. Еще раз, спасибо большое!
Выражаю глубокую благодарность юристу Степанову Денису Юрьевичу за высокий профессионализм и внимательность по отношению к своему делу при рассмотрении вопроса по слову с подрядчиком, который ненадлежащим образом выполнил работу по воздвижению винтового фундамента. Стоимость работ составила 178 300 руб. И судом Выборгского района (Дело №2-1432/2018) от 12.03.18 г.) взысканию с учетом всех штрафов – 504 800 руб.
Еще раз благодарю и желаю успехов в Вашей дальнейшей работе и только успешных ведений дел.
Благодарный Вам, Ваш клиент.
18.05.18г.
Благодарим сотрудников ООО «Юридическое агентство Санкт-Петербурга»и в первую очередь Матвееву Яну Максимовну за высококвалифицированное и тщательное рассмотрение нашего вопроса и оперативное решение нашей жилищной проблемы.
Также Кутузову Дарью Валентивну за внимательное и доброжелательное отношение к посетителям.
Я, Корчагин Дмитрий Владимирович, выражаю благодарность и признательность юристу Суховарову Юрию Владимировичу за качественную и квалифицированную консультацию. Спасибо.