Юридическое агентство Санкт-Петербурга
+7 (495) 177 61 45
пн-пт: 10.30 - 20.00
сб-вс: 11.00 - 19.00
+7 (812) 425-32-01
пн-пт: 10.30 - 20.00, сб-вс: 11.00 - 19.00
Бесплатная консультацияОтправьте вопрос юристу или адвокату, и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут

Мошенничество в строительных организациях

Мошенничество в строительной сфере – очень распространенное явление, которое объясняется множеством причин. С одной стороны – это растущая востребованность услуг и желание недобросовестных компаний наживаться на нуждах людей.

С другой – объективные факторы – колоссальное количество материальных ценностей, сложности с контролем за ходом работ в силу удаленности объекта от офиса, внушительный объем наличных средств, который в целях экономии используется для закупки материалов на строительных рынках и у частников.

Признаком того, что перед вами мошенники, служат проблемы с финансовой отчетностью компании и первичными документами. Чтобы разобраться в них, нужно соответствующие финансовые или юридические знания. Мы приведем самые распространенные мошеннические схемы в строительстве, распознать которые сможет каждый.

Чистое мошенничество

Самая распространенная схема обмана – это требование предоплаты. Иногда недобросовестные компании просят хоть какую-то сумму, хотя бы 1 %. Но при этом перевод нужно сделать на карту физического лица или вообще оплатить наличными. С безналичными платежами обмануть сложнее, хотя подобные случаи тоже встречаются, даже при наличии действующего договора на ипотеку.

Совет один – всеми способами отказывайтесь от внесения предоплаты. Если не получается, обязательно требуйте подтверждающие документы – приходные ордеры, чеки, накладные на материалы. Они должны быть заполнены аккуратно, с печатями и подписями. И никаких переводов на банковские карты или электронные кошельки.

Махинации с документами

Вам предоставляют договор, но при проверке может оказаться, что юридическое лицо давно ликвидировано или вовсе никогда не существовало.

Встречаются случаи с предложением купить участок под строительство, который принадлежит третьим лицам. В результате вы ведете разговоры или с мошенником, или с субподрядчиком, который ничего не решает.

Чтобы избежать обмана, обязательно проверьте информацию об участке на публичной кадастровой карте. Запросите данные о строительной компании с сайта nalog.ru. Чтобы убедиться в добросовестности исполнителя, посетите возведенные ими дома, осмотрите интерьер и пообщайтесь с владельцами.

Офис компании можно посетить лично, поэтому подписывайте любые документы только там – никаких встреч в кафе, на объекте или в близлежащем магазине стройматериалов.

Умышленное банкротство подрядчика

Очень популярная схема, позволяющая застройщику уйти от исполнения обязательств по договору – признать себя банкротом. При этом с правовой точки зрения компания остается чистой, потому что доказать в суде умышленность банкротства и найти в нем признаки мошенничества крайне сложно.

Существует несколько подозрительных признаков, свидетельствующих о скором банкротстве: нехватка кадров, постоянная суета и переносы сроков, задержки с подвозом или закупкой материалов, уклонения от встреч и размытые ответы на любой вопрос.

Чтобы избежать обмана, побольше общайтесь с простыми рабочими, прорабами или бригадирами. Корпоративная этика на таком уровне встречается не всегда, особенно, если людям начали задерживать зарплату. Проявляйте участие и задавайте вопросы. Специалист в своем деле легко на них ответит, а добросовестная компания только приветствует конструктивный диалог.

Перепродажа компании или вывод бизнеса в оффшор

В процессе возведения объекта вы внезапно можете узнать, что у вашего подрядчика сменился собственники, юридический адрес или банковские реквизиты. Если это произошло без уведомления, обращайтесь за консультацией к юристам или пишите заявление в прокуратуру для проверки работы строительной компании.

Добросовестный партнер всегда предупреждает о таких моментах заранее, ведь проблема легко решается: расторгается старый договор и заключается новый на прежних условиях, но с новыми реквизитами и адресом.

Воровство материалов

Излюбленная схема, которую упрощает отсутствие контроля со стороны заказчика и удаленность объекта от офиса. Обычно такое начинается уже в процессе работы, когда бдительность притупилась и сомнения ушли. Чаще всего это не мошенничество со стороны руководства, а банальный обман работников. Чтобы избежать постоянной закупки пропадающих материалов:

  • Внимательно следите за всеми материальными ценностями, пересчитывайте их после закупки и в процессе работы. Требуйте фото- и видеодоказательства выполняемых работ. У многих серьезных застройщиков на объекте устанавливаются системы видеонаблюдения.
  • При выявлении воровства и недостачи обращайтесь к руководству с требованием расторгнуть договор. Если оно замешано в краже, это сразу станет понятно. Если дело в нечестных работниках, то их уволят, а вам предложат скидку или дополнительные выгоды. В таких ситуациях репутация стоит выше прибыли.

Нарушение технологий строительства

Причин две – непрофессионализм (незнание базовых вещей) и предумышленное нарушение. Первое встречается чаще, потому что некоторые застройщики даже не стремятся повышать качество выполнения работ. Средний жизненный цикл строительной компании – 3 года, за которые можно сдать несколько объектов, получить деньги и закрыть бизнес.

Выявить преднамеренное нарушение технологий очень сложно, особенно если у вас отсутствуют профильные навыки в строительстве. Вам могут в красках описывать современность технологий и преимущества материалов, но сделают побыстрее с использованием самых дешевых материалов.

Список нарушений можно продолжать до бесконечности: использование более дешевых марок бетона, уменьшение толщины стен, утеплителя, отказ от паро- или гидроизоляции, неправильный расчет и выбор фундамента, некачественный монтаж перекрытий.

Эти недоработки критичны, потому что их устранение потребует серьезных затрат или демонтажа здания. Кроме того, на исправление недочетов будет очень сложно найти исполнителя: никто не стремится дорабатывать за кем-то.

Чтобы избежать обмана с материалами и технологиями, почаще посещайте объект. Найдите эксперта или консультанта в этой сфере или хотя бы знакомого строителя. Согласовывайте каждый этап и на минимальной уровне разберитесь в том, что вам предлагают.

При появлении первых сомнений в грубом нарушении норм расторгайте договор и возвращайте средства. При отказе подавайте в суд, это гарантия проведения объективной экспертизы и возврата потраченных денег. При качественной юридической поддержке можно получить компенсацию морального вреда.

Подмена материалов на более дешевые

Меняют практически все: от деревянных элементов конструкций до бетона и утеплителей. С последним сложнее всего, застройщик может взять с вас деньги за базальтовую вату, вместо нее положить стекловату, а затем зашить стены и перекрытия.

Узнать правду получиться только при ремонте через несколько лет или случайно. Недобросовестные компании стараются не указывать в смете характеристики материалов и производителя, а это существенно влияет на цену. По этой причине:

Согласовывайте все закупки материалов, требуйте товарные накладные и другие документы. Проверяйте маркировку на материалах с тем, что указано в накладных. Обнаружите подмену – требуйте использовать качественную продукцию или расторгайте договор, это веское основание для возврата средств и требования неустойки.

Общие рекомендации

Это только небольшая часть мошеннических схем, которые используются в современном строительстве. Сложность в том, что доказать умысел и привлечь недобросовестного застройщика к уголовной ответственности получается не всегда. Если у вас появились подозрения, обнаружились нестыковки в документах или противоречивая информация о компании, воспользуйтесь консультацией наших юристов и получите подробное руководство к действию.

Это поможет избежать сложностей на начальном этапе, расторгнуть договор, получить вложенные средства и компенсацию. Прежде чем подписывать договор, прочитайте его самостоятельно и покажите специалисту. Задавайте побольше вопросов: не только строительного, но и финансового плана.

15 лет работы на рынке юридических услуг
Юридическое Агентство Санкт-Петербурга основано в 2004 г. и ведет успешную деятельность уже 15 лет
30 опытных специалистов
Наша команда — компетентные юристы и адвокаты с узкой специализацией в отдельных областях права
10 лет минимальный опыт работы юристов
Все консультации проводят юристы с опытом удачного решения схожих ситуаций, что обеспечивает максимальную помощь клиенту.
91% выигранных дел
Результаты говорят сами за себя — с 2004 года выиграно 3756 дела, довольными остались 5073 клиента, им выплачено 874 474 045
72% обжалованных судебных решений
Мы беремся за дела любой сложности и на любой стадии процесса, однако чем раньше обратиться к специалисту тем более вероятен положительный исход дела
24 часа на связи
Мы готовы вести Ваше дело от начала и до конца, сопровождая и поддерживая Вас на протяжении всего процесса

Судебные решения

Отзывы клиентов

Юристы

Если у вас похожий случай, то вы можете проконсультироваться по телефону
Поделиться