Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Предпринимательская деятельность связана с большим риском. Один из них – мошенничество, то есть хищение имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотреблением доверия.

Законодательством Российской Федерации установлено, что владельцы бизнеса при заключении сделок должны действовать добросовестно и надлежащем образом исполнять обязательства. Но на практике зачастую люди пытаются обмануть другую сторону сделки для приобретения выгоды.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: определение и признаки

Часть 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации защищает честных предпринимателей от злых умыслов недобросовестных владельцев бизнеса.

В данной части статьи под уголовно-наказуемым деянием понимают мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение ущерба на сумму, не менее 10 тысяч рублей.

Положения этой статьи применимы при соблюдении одновременно нескольких обстоятельств.

Неисполнение договора одной из сторон должно быть обязательно умышленным.

Должен быть доказан факт хищения имущества.

При этом одна из сторон по договору должна именно лишиться имущества или права на него. Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель несет убытки от неисполнения договора, то в таком случае состав преступления будет отсутствовать.

Стороны по договору – индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, которые зарегистрированы в установленном законом порядке. Также к субъектам можно отнести членов органов управления коммерческой организации.

Но если сделку заключало лицо, действовавшее по доверенности от имени предпринимателя, то состав по данной части статьи квалифицироваться не будет. Сумма ущерба по договору должна быть в размере 10 000 рублей и более.

Виды мошеннических операций, совершаемых в предпринимательской деятельности

Для лучшего понимания положений вышеуказанной части статьи и четкого разграничения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности от нарушения договора гражданско-правового характера необходимо различать виды мошеннических операций.

Существуют следующие виды мошеннических операций:

  • заключение договора на выполнение определённых работ со стороны организации, хотя по факту организация выполнением этих работ не занимается или не занимается финансово-хозяйственной деятельностью вообще;
  • составление договора с пунктами, которые дают право в будущем не выполнить условия договора;
  • при заключении договора могут быть указаны скрытые платежи, которые заранее не были обговорены и о которых вторая сторона не знала и не должна была знать.

Проблемы правоприменения

Не всякое неисполнение договора уголовно-наказуемо. Например, если одна из фирм вовремя не выполнила условия договора по вине третьих лиц, то в этом случае состав преступления отсутствует.

Здесь появляется проблема: если Вы, как добросовестный предприниматель, не сможете исполнить пункты договора вовремя, то контрагент сможет не только обратиться в суд, но и написать заявление в правоохранительные органы, обвиняя Вас в мошенничестве.

Тут встает вопрос о возможности доказать факт неисполнения пункта договора не по Вашей вине. Для этого необходимо собрать доказательственную базу, чтобы убедить суд в добросовестности Вас, как предпринимателя.

Именно поэтому предприниматель, заключающий договор с другим юридическом лицом, должен понимать, какие риски могут быть при неисполнении договора, а также наперед думать о том, как именно суд будет квалифицировать неисполнение договора в случае возникновения спора.

Отличия мошенничества в сфере предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Главное отличие – это умысел юридического лица. В случае заключения договора предприниматель заранее знал о невозможности исполнения обязательств по договору. 

В случае если предприниматель заключил договор, добросовестно исполнял по нему обязательства на протяжении времени, но по независящим от него обстоятельствам не смог исполнять эти обязательства дальше, это является предметом спора в арбитражном суде.  Примерами таких обстоятельств могут быть экономический кризис, вина третьих лиц, неисправное оборудование у организации.

Но если организация, к примеру, ссылается на невозможность исполнения договора по причине отсутствия нужных специалистов, техники или материалов, это уже наводит на мысль о ее недобросовестности.

Наказание за мошеннические действия: что грозит предпринимателю

Если предприниматель умышленно не исполнил обязательства по договору и нанес другому предпринимателю ущерб в значительном и крупном размерах (сумма ущерба варьируется от 10 тысяч рублей до 12 миллионов рублей), то в этом случае он наказывается штрафом, обязательными, исправительными или принудительными работами, ограничением или лишением свободы.

В случае доказанного судом факта неисполнения обязательства по договору предпринимателем, в результате которого был нанесен ущерб другой стороне на сумму свыше 12 миллионов рублей, то предприниматель получает возможность лишиться свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа потерпевшей стороне.

Как доказать факт мошенничества по закону

Мы уже писали о необходимости доказать умышленное неисполнение обязательства по договору. Теперь подробнее расскажем, как именно это сделать.

При этом не стоит забывать, что окончательную оценку каждому доказательству будет давать суд, потерпевшая сторона договора может только собрать доказательственную базу.

Как действовать, чтобы собрать базу доказательств:

  • изначально необходимо проверить всю историю организации. Занимается ли она хозяйственной деятельностью, имеет ли в наличии необходимые действующие лицензии на осуществление деятельности, есть ли в наличии у организации задолженности или кредиты, находится ли имущество в залоге;
  • также при возможности следует провести проверку финансовых документов. Как раннее юридическое лицо исполняло обязательства по договорам с другими контрагентами, использовало ли оно при заключении договора фиктивные уставные документы, были ли деньги на счетах организации на день заключения договора;
  • привлечь в качестве свидетелей людей, которые могут доказать факт недобросовестности предпринимателя.

Как обезопасить себя

Наверняка знать о действиях стороны после заключения договора невозможно. Но зато можно уменьшить риски. Совет: чтобы не стать потерпевшей стороной при заключении договора, необходимо до его заключения проверить контрагента хотя бы по одному из пунктов, перечисленных в разделе «Как доказать факт мошенничества по закону».

Если у Вас возникают вопросы после такой проверки, следует задуматься о добросовестности такого предпринимателя. Если Вы все-таки заключаете договор с определенной организацией, также советуем внимательно читать каждый пункт договора и оценивать его с точки зрения риска.

При наступлении ситуации, в которой Вы оказываетесь потерпевшей стороной, следует незамедлительно обратиться в следующие инстанции:

  • прокуратура;
  • полиция, в случае отсутствия у Вас доказательств в факте мошенничества со стороны предпринимателя;
  • районный суд, при наличии доказательств о недобросовестности стороны по договору.

Обращение за помощью юристов

Неважно, у Вас огромная бизнес-империя или кофейня на окраине города – потерять то, что Вы самостоятельно основали будет одинаково неприятно.

Именно поэтому действовать самостоятельно в ситуации, напрямую связанной с возможностью потерять бизнес, имущество или деньги – опасно.

Без необходимого алгоритма действий предприниматель может остаться без имущества или денег, а в случае, если его самого обвиняют в мошенничестве – то и без свободы.

Таким образом, если Вы самостоятельно не можете оценить риски при составлении договора или не знаете, как поступить после совершенного в отношении Вас мошенничества – добро пожаловать в .

Компания «Юридическое агентство Санкт-Петербурга» понимает, что не все предприниматели с юридическим образованием и не все имеют в своей команде юриста. Также юристы компании знают, что договорное право – одно из сложных направлений в юриспруденции и здесь не обойтись шаблонным договором из интернета.

Наши преимущества: юристы нашей команды смотрят наперед и заботятся о клиенте. Приступая к делу, мы в первую очередь смотрим судебную практику и просчитываем риски для нашего клиента. Таким образом мы заранее знаем, какие трудности могут быть впереди и как их можно разрешить.

У каждого из наших юристов опыт практики превышает 5 лет. За это время юристы компании работали не только в коммерческих организациях, но также находились на службе в органах внутренних дел, Следственном комитете Российской Федерации, органах судебной системы.

Это значит, что мы смотрим на проблему с разных углов и можем предоставить больше вариантов для решения Вашей проблемы. Мы от Вас ничего не скрываем: положительная судебная практика и отзывы представлены на официальном сайте компании.

Если у вас похожий случай, то вы можете проконсультироваться по телефону
Поделиться